公告日期：2024-04-25

广东溢多利生物科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王一飞）

本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王一飞，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学教授、博士生研究生导师，生物医药研究院副院长，暨南大学生物医药研究开发基地主任，广东省生物医学工程学会理事长。主要从事医疗器械开发研究、干细胞研究、传统中药和创新药物发现及药理学研究。2017 年 11 月起担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会情况

2023 年，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席会议，不
存在无故缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业所长，对提交董事会和股东大会的议案认真审核，与公司管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，同时提出合理化建议，根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关意见。2023 年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为董事会提名委员会主任委员与战略委员会委员，2023 年主要履行以下职责：

1、提名委员会

报告期内，本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定的要求履行职责，负责召集、主持提名委员会会议，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，并修订完善《董事会提名委员会议事规则》等，维护公司及股东特别是中小股东的利益。

2、战略委员会

本人作为公司战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，审议了《公司未来三年发展与规划》。

3、独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年 11 月修订了《独立董事工作制度》。报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议，随着独立董事制度的修订，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及
年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极主动配合和支持独立董事的工作，和独立董事及时沟通公司日常经营、财务管理、内部控制、发展规划和重大事项进展情况，切实保障独立董事的知情权，确保独立董事有效发挥监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，本人利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流、通过电话及邮件与公司其他董事、监事、董事会秘书等有关人员保持密切联系，关注公司发展的内外部环境变化，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，在……
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