公告日期：2024-05-15

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-045
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长安旭先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 253,652,030 股，占上市公司总

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 252,922,730 股，占上市公司总
股份的 40.2431％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总股份的
0.1160％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总
股份的 0.1160％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总股份的
0.1160％。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 252,997,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7421％；反对
654,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意75,200股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3113％；反对654,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意 252,997,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7421％；反对
654,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意75,200股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3113％；反对654,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（三）审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 252,997,930股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7421％；
反对 654,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意75,200股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3113％；反对654,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887％；弃权 0……
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