公告日期：2024-07-11

国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投
项目调整实施方式的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年
8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发
行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,761,963.74 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
（二）募投项目基本情况

1、2023 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监
事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目预计达到可使用状态日期由原
定的 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 6 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-107）。

2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事
会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年 3 月 30
日延期至 2024 年 9 月 30 日、泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日
期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2025 年 3 月 30 日。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。
截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投资 募集资金拟 募集资金累 募集资金 项目达到预定
号 项目名称 金额 投入金额 计投入金额 使用进度 可使用状态日
期

1 苏州铝瓶高速自动 15,047.20 15,000.00 8,661.61 57.74% 2024 年 9 月

化生产线制造项目 30 日

2 常州电池壳生产项 38,500.00 35,000.00 24,991.12 71.40% 2024 年 6 月

目 30 日

3 泰安设备产线基地 25,001.20 25,……
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