公告日期:2024-08-26
证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2024-082
债券代码:123067 债券简称:斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于斯莱转债可能触发向下调整转股价格的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:300382,证券简称:斯莱克
2、债券代码:123067,债券简称:斯莱转债
3、转股价格:9.56元/股
4、转股时间:2021年3月23日至2026年9月16日
5、根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定(以下简称“募集说明书”):在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。
2024年8月13日至2024年8月26日,公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。若触发转股价格修正条件,公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准,公司于 2020 年 9 月 17 日向
不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 38,800 万
元,期限 6 年。经深交所同意,公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月
15 日起在深交所挂牌交易,债券简称“斯莱转债”,债券代码“123067”。
(二)可转债转股期限
公司本次发行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026
年 9 月 16 日止可转换为公司股份,初始转股价格为 9.38 元/股。
(三)可转债转股价格调整情况
公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-050),因实施2020年年度权益分派方案,根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股,自2021年6月30日(除权除息日)起生效。
公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2022-087),因实施 2021 年年度权益分派方案,根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“斯莱转债”转股价格由原来的 9.36 元/股调整为 9.31 元/股,
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。
公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2022-109),因公司向特定对象发行股份上市,根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“斯莱转债”转股价格由原来的 9.31 元/股调整为 9.96 元/股,
调整后的转股价格自 2022 年 8 月 25 日起生效。
公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2023-073),因实施 2022 年年度权益分派方案,根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“斯莱转债”转股价格由原来的 9.96 元/股调整为 9.66 元/股,
调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。
公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2024-062),因实施 2023 年年度权益分派方案,根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“斯莱转债”转股价格由原来的 9.66 元/股调整为 9.56 元/股,
调整后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公……
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