公告日期：2024-08-30

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-085
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十八会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董
事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard
Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况,不会影响公司业务的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事安旭先生、张琦女士与本议案存在关联关系，已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

（四）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

（五）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行……
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