公告日期：2024-09-25

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-099
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第五届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
十三次会议于 2024 年 9 月 25 日 16:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避或降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下继续开展商品期货套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

（二）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十三次会议决议。
特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2024 年 9 月 25 日

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