公告日期：2024-09-25

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-101
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、品种、场所、工具及金额：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）电池壳业务的主要原材料为铝、镍等金属材料，为有效降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及全资子公司或控股子公司（以下统称“子公司”）拟继续开展商品期货套期保值业务，仅限于与公司及子公司生产经营所需的铝、镍等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等值其他外币金额。

2、审议程序：公司第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会第五十次会议及第五届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

3、特别风险提示：公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的交易，但是进行商品期货套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、开展商品期货套期保值业务的概述

1、投资目的

公司电池壳业务的主要原材料为铝、镍等金属材料，为有效规避或降低因大
宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及子公司拟继续开展商品期货套期保值业务，以正常生产经营为目的，而不以盈利为目的进行的投机或套利交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。
2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等值其他外币金额。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3、交易品种、工具及场所

公司套期保值的品种仅限于与公司及子公司生产经营有关的铝、镍等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。

4、交易期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源

公司(含下属子公司)开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

二、已履行的审议程序

公司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事
会第五十次会议及第五届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见

经审议，公司独立董事认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于规避和降低原材料价格波动风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下继续开展商品期货套期保值业务。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要为有效规避或降低因大宗原材料价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。