公告日期：2024-04-25

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-014
无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发
出，本次会议应参与表决董事 9 人，其中现场表决 8 人，董事徐宏斌先生以通讯
方式表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了胡建民先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023
年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况稳健。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长胡建民先生就 2023 年度董事会工作情况向各位董事做了报告。
独立董事祝祥军先生、孙新卫先生、徐宏斌先生、潘永祥先生和周辉先生分别提 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》详见创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

董事会认为：经董事会审计委员会审议通过的《2023 年年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现盈利-
46,778,733.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 37，
534,692.27 元，母公司累计未分配利润为-4,178,546.50 元。

根据《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意拟定 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，且独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，审议流程合法合规，且相应内容客观、全面的反应了公司 2023 年度内部控制情况，因此，董事会同事该议案。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，审议流程合法合规，且该报告客观、真实的反应了公司 2023 年的财务状况和经营成果。因此，董事会同意该议案。

《公司 2023 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于聘任审计机构的议案》

董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备良好的服务意识、执业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议通过并提议，……
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