公告日期:2024-05-16
证券代码:300385 证券简称:雪浪环境 公告编号:2024-028
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署
的《表决权放弃协议》,杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份(占公司总股本 10%)所对应的全部表决权。截至本公告发出 日,杨建平先生共持有公司 56,642,399 股股份(占公司总股本的 17.00%),其 中,有表决权的股份数量为 23,327,805 股(占公司总股本的 7.00%)。
一、会议召开和出席情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大会
(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 2:30
在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次 股东大会由公司董事会召集,由公司董事长胡建民先生主持,公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。会议的召集和 召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人,代表股份 167,082,889 股,其中
有表决权股份 133,768,295 股,占公司有表决权股份总数的 44.6145%。其中:
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份167,082,033 股,其中有表决权股份 133,767,439 股,占公司有表决权股份总数的 44.6142%。
2、参加网络投票的股东共 1 人,代表股份 856 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0003%。
3、出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)所持(代表)股份 6,356 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.0021%。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议,并以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:133,768,295 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为:6,356 股同意,占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;0 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果:133,768,295 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为:6,356 股同意,占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;0 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果:133,768,295 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为:6,356 股同意,占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;0 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果:133,768,295 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数……
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