公告日期：2024-07-12

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-033
无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 7 月 11 日上午 10:30 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知
期限要求，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，本次会议应参与表
决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中现场表决 3 人，董事汪崇标先生、潘永祥
先生、徐宏斌先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长胡建民先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经董事认 真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于虞佳新先生及高用贵先生已于 2024 年 7 月10日向公司董事会提交了书
面辞任报告，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常 运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，持有公司 99,481,250 股股 份（占公司股本总额 29.86%）的股东新苏环保产业集团有限公司现提名谢吴涛 先生和宋昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举产生公司第 五届董事会非独立董事。

《关于非独立董事辞任暨增补第五届董事会非独立董事的公告》详见创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相
关事项。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日

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