公告日期：2024-08-27

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-024

飞天诚信科技股份有限公司

关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 8 月 23 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现
场、通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、通讯的方式向
全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2024 年半年度报>全文及摘要的议案》

董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于办理非融资性保函业务，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备案文件

1. 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2024年8月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。