公告日期：2024-08-27

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-025
飞天诚信科技股份有限公司

关于第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室举行。会议通知于 2024 年 8 月 12 专人送达
和电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会
2024年8月27日

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