公告日期：2024-04-30

长江医药控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2023 年共计召开了 8 次董事会
会议，会议决议及执行情况如下：

1、2023 年 2 月 6 日，召开第五届董事会第六次会议，全体 9 名董事出席会议，
监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2 关于拟变更公司经营范围的议案
3 关于修订公司章程的议案

4 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

2、2023 年 4 月 14 日，召开第五届董事会第七次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案

2 关于购买董监高责任保险的议案

3 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

3、2023 年 4 月 27 日，召开第五届董事会第八次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号 议案名称

1 2022 年度总经理工作报告

2 2022 年度董事会工作报告

3 2022 年年度报告及摘要

4 2022 年度财务决算报告

5 2022 年度利润分配预案

6 2022 年度内部控制自我评价报告

7 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案

8 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

9 关于 2022 年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案

10 2023 年第一季度报告

11 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及
12

子公司之间相互担保额度的议案

13 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

14 长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案

15 关于聘任证券事务代表的议案

16 关于召开 2022 年年度股东大会的议案

4、2023 年 7 月 10 日，召开第五届董事会第九次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于关联方为控股孙公司提供财务资助的议案

2 关于控股孙公司为关联方提供担保的议案

3 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

5、2023 年 8 月 14 日，召开第五届董事会第十次会议，全体 9 名董事出席会
议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于聘任财务总监的议案

6、2023 年 8 月 22 日，召开第五届董事会第十一次会议，全体 9 名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号 议案名称

1 关于 2023 年半年度报告与摘要的议案

2 关于 2023 年半年……
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