公告日期：2024-06-14

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-036
苏州天孚光通信股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2024
年6月14日召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格和数量，现将具体内容公告如下：

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何

对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 11 月 25 日，公司监事会
披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-079）。

3、2023 年 12 月 1 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-080）。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议了《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，拟定的首次授予日符合相关规定。监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，因非关联董事不足 3 人，需要提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议

4、2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，江苏世纪同仁律师事务所出具了相关法律意见书。

二、调整事由及调整结果

2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2024 年 5 月 23 日，
公司发布了《2023 年年度权益分派实施公告》，2023 年年度权益分派实施方案为：以公司总股本 395,651,201 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币 395,651,201.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以总股本 395,651,201 股为
基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 158,260,48……
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