公告日期：2024-09-27

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-043
西安天和防务技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届
董事会第九次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2024 年 9 月 23 日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事
长贺增林先生召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，董事张发群先生、彭华先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司实际情况进行认真分析、逐项自查论证后，认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件，具备向特定对象发行股票的资格。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司制定了 2024 年向特定对象发
行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）方案（以下简称“本次向特定对象发行股票方案”）。董事会对本次向特定对象发行股票方案逐项审议和表决情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（2）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，在取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由上市公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（3）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“君耀领航”），发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（4）定价基准日、定价方式和发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为 6.33 元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日上市公司股票均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司的股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格和发行数量将根据中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格和数量也将随之调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0 - D

资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。