公告日期：2024-09-27

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-055
西安天和防务技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动的方式为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向特定对象发行股票。

2、本次发行的发行对象为西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“君耀领航”），系上市公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业。
3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见2024年9月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为贺增林先生，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：

本次向特定对象发行股票数量不超过 110,584,518 股（含本数），占本次发
行前公司总股本的 21.36%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行前，上市公司总股本为 517,636,745 股，其中，贺增林先生持有上
市公司 25.11%的股份，为公司控股股东、实际控制人；刘丹英女士持有上市公司
3.04%的股份，贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，刘丹英女士为实际控制人的一致行动人，二人合计持有上市公司 28.15%的股份。按照本次向特定对象发行股票数量上限 110,584,518 股计算，本次发行后，贺增林先生及刘丹英女士将控制公司 256,303,518 股股份，占公司总股本的比例为 40.80%。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的君耀领航，因此本次发行完成后贺增林先生仍为上市公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

二、认购对象基本情况

（一）基本情况

公司名称 西安君耀领航科技合伙企业(有限合伙)

成立日期 2024-08-30

出资额 1000.00 万人民币

统一社会信用代码 91610131MADYYM7J73

执行事务合伙人 贺增林

主要经营场所 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 1 幢天和防务大楼 A 座
6-2 室

一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
经营范围 可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权情况

序号 合伙人姓名 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 贺增林 普通合伙人 900.00 90.00

2 刘丹英 有限合伙人 100.00 10.00

合计 1000.00 100.00

（三）主营业务情况

君耀领航除参与本次向特定对象发行股票外，尚未实际开展其他业务。

（四）最近一年一期的主要财务数据

君耀领航于 2024 年 8 月成立，尚未开展业务，暂无财务数据，未编制财务
报表。

三、附条件生效的股份认购协议主要内容

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。