公告日期：2024-09-30

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-058
西安天和防务技术股份有限公司

关于为控股子公司提供反担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司成都通量科技有限公司（以下简称“成都通量”）与成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行”）签订了借款合同，借款金额为人民币500万元，借款期限为1年。成都通量与成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成融担保”）签订了《委托最高额保证合同》，成融担保为成都通量提供本金最高限额人民币600万元保证担保。公司与成融担
保签订了《最高额信用反担保合同》，约定公司为成都通量提供最高限额人民币600万元的反担保，反担保期限为3年。公司与成都通量的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英签订了《反担保保证合同（自然人反担保）》，成都通量的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英按照其对成都通量的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为成都通量提供的担保余额为人民币500万元，本次提供担保后，公司对成都通量担保余额为人民币1,000万元。

三、被担保人基本情况

1.名 称：成都通量科技有限公司

2.统一社会信用代码：915101003215656199

3.设立日期：2014 年 12 月 05日

4.住 所：成都高新区合顺路 2号 8 栋 3楼 3、4 号（自编号）

5.法定代表人：贺增林

6.注册资本：1,000 万人民币

7.经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件、集成电路模
块；计算机软硬件开发、销售；通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；
教育咨询服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 51.02%的股权）

序号 股东名称 出资额 股权比例（%）
（人民币：万元）

1 西安天和防务技术股份有限公司 510.20 51.02

2 伍晶 325.40 32.54

3 赵晨曦 123.50 12.35

4 裘华英 40.90 4.09

合 计 1,000 100

9.信用等级状况：信用状况……
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