公告日期：2024-04-19

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-019号
江西天利科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订原因

为规范公司运作，进一步完善法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订。

二、《公司章程》修订情况

原条款 修改后条款

第一条 为维护江西天利科技股份有限公司（以下简第一条 为维护江西天利科技股份有限公司（以下简称称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司“公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》《深圳证券法》”）《中国共产党章程》《深圳证券交易所上市公司自交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其
律、行政法规的规定，制订本章程。 他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第四十一条 股东大会是公司的最高权力机构，依法第四十一条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：

新增（十六），原（十六）变更成（十七） （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定
对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东大会召开
日失效；

第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下
以下问题出具法律意见并公告： 问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
规、本章程； 本章程的规定；

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提大会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经全体议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开临时股会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
东大会的书面反馈意见。 规定，在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。

第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定
在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。延期召开股
东大会的，应当在通知中公布延期后的召开日……
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