公告日期：2024-04-19

江西天利科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

袁彬（已离任）

本人袁彬，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，因董事会换届选举于 2023 年 4 月离任。2023 年，本人严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人袁彬，男，1981 年生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格。曾任职于上海证券交易所、华英证券，曾任东海证券董事、总经理，现任上海缘木投资管理有限责任公司执行经理，上海皓元医药股份有限公司独立董事、康希通信科技（上海）股份有限公司独立董事、创元科技股份有限公司独立董事。2020
年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 7 日任江西天利科技股份有限公司独立董事，2023
年 4 月 7 日换届后，不再担任江西天利科技股份有限公司的独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 大会次数
数 事会次数 数

袁彬 2 0 2 0 0 1

2023 年，本人任期内共召开董事会 2 次，股东大会 1 次，本人均积极出席
会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地履行独立董事职责，为董事会的科学决策起到了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为薪酬与提名委员会主任委员，严格按照《薪酬与提名委员会工作细则》的要求，勤勉尽责地履行了工作职责，在本人任职期间共召开薪酬与提名委员会 3 次，出席会议的具体情况如下：

薪酬与提名委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数

袁彬 3 3 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）维护投资者合法权益的情况

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2、按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了……
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