公告日期：2024-04-26

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-053号
江西天利科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事
9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监事
以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

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