公告日期：2024-08-10

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-046
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街
道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15
楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的
议案》；

经审核，监事会认为：董事会制定的公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划》等相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟实施 2024 年中期现金分红方案，充分体现了保障广大股东利益的原则，方案符合实际经营情况、现金流状态及未来发展计划，不存在损害中小股东利益的情形，有利于提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提升投资者认同感，提振投资者信心。本次中期现金分红方案已履行了必要的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。公司监事会一致同意 2024 年中期现金分红方案。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年中期现金分红方案的公告》等相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 10 日

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