公告日期：2024-10-26

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-061
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大
会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场及视频会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高
新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。

7、股权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）。

8、出席对象：

截至股权登记日 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见与本公
告同日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》等相关
公告。

本次会议提案 1.00 及提案 2.00 为特别决议事项，应当经出席会议的股东(包……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。