公告日期：2024-04-26

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-031
南京宝色股份公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证 券 事务代表 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年年
度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具
体成员如下：

非独立董事：薛凯先生（董事长）、李向军先生、刘鸿彦先生、何联国先生、王军强先生、郑博龙先生；

独立董事：章之旺先生、杨秀云女士、何瑜先生。

公司第六届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。

上述董事会成员简历详见公司于2024年4月3日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会：由薛凯先生、李向军先生、刘鸿彦先生、何联国先生、杨秀云女士组成，其中薛凯先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由章之旺先生、杨秀云女士、何联国先生组成，其中章之旺先生担任主任委员（召集人）。

3、提名委员会：由何瑜先生、章之旺先生、郑博龙先生组成，其中何瑜先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：由杨秀云女士、何瑜先生、李向军先生组成，其中杨秀云女士担任主任委员（召集人）。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2
名，具体成员如下：

非职工代表监事：耿爱武先生（监事会主席）、李金让、任建新

职工代表监事：严金华、程航

公司第六届监事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第
六届监事会任期届满之日止。

公司第六届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员简历详见公司于2024年4月3日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：刘鸿彦先生

2、副总经理：张民先生、苑晓刚先……
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