公告日期：2024-05-18

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-024
汉宇集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）
9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事吴格明先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 236,561,642 股，占上市公司总
股份的 39.2308%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 233,665,042 股，
占上市公司总股份的 38.7504%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 2,896,600股，占上市公司总股份的 0.4804%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）审议通过《2023 年年度报告》（全文及摘要）

同意 235,434,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5235%；反对
1,127,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4765%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意2,110,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.1870%；反对 1,127,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.8130%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

同意 235,404,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5110%；反对
1,156,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4890%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意2,080,788 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2697%；反对 1,156,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7303%；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

同意 235,434,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5235%；反对
1,127,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4765%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意2,110,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.1870%；反对 1,127,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.8130%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

同意 235,404,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5110%；反对
1,156,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4890%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0……
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