公告日期：2024-04-24

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-029

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票及调整公司层面业绩考核指标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）于2024

年4月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议 ，审议

通过了《关于调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司拟

调整2023年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）2024年度、2025年度公司

层面业绩考核指标，并相应修订公司《2023年股权激励计划（草案）》及其摘要

和《2023年股权激励实施考核管理办法》中的相关内容，上述事项尚需提交公司

股东大会审议；审议通过了《关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归

属的限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下：

一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事

会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>及其摘

要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公

司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事高倚云女士就提交

股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市康达律师

事务所对本激励计划出具了相应的法律意见书。

（二）2023 年 4 月 27 日，公司在公司内部公示了《辽宁科隆精细化工股份

有限公司 2023 年股权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象的姓名

及职位予以公示，在 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 8 日公示期内，公司监事

会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 12 日，公司披露

（三）2023 年 5 月 19 日，公司披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关
于公司 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。因 3 名激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内存在买卖股票行为，为确保本激励计划的合法合规性，出于审慎原则，公司取消了此 3 名激励对象喻靖博、沈恩尧、李晓东参与本激励计划的资格。

（四）2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》。

（五）2023 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》，公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见。

（六）2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十一次会议 ，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》《关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。监事会发表了同意的核查意见，律师出具了相应的法律意见书。《关于调整 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、本次调整公司层面业绩考核指标的具体内容

公司拟调整 2023 年股权激励计划中公司层面 2024 年、2025 年业绩考核指
标，并相应修订《2023 年股权激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年股权激励实施考核管理办法》中的相关内容，具体如下：

调整前：

（1）公司业绩考核要求

每个会计年度考核一次。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期 对应考核年度 业绩考核目标

第一个归属期 2023 年 2023 年营业收入较 2022 年同比增长 20%

第二个归属期 2024 年 2024 年营业收入较 2022 年同比增长 26%

第三……
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