公告日期：2024-09-05

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-073
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 9 月 4 日召
开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议决议审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》等相关议案，该交易构成关联交易，关联董事、关联监事对本议案回避表决，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议已审议通过该议案并同意将其提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

1、为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，拟继续签订《金融服务协议》。根据该协议，国药财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务。国药财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 2 亿元；国药财务公司向公司提供最高不超过 5 亿元人民币的综合授信额度（以下简称“本次交易”），有效期为两年。

2、国药财务公司与公司第一大股东中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”）属受同一主体中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）控制的关联企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

（二）关联交易的审批程序

1、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会独立董事第三次专门会议，会议
已审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于 2024 年 9 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟
与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事梁红军先生对本议案回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

3、公司于 2024 年 9 月 4 日召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于拟与
国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联监事张威亚女士对本议案回避表决，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

4、本次关联交易需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

5、公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

法定代表人：杨珊华

金融许可证机构编码：L0145H211000001

统一社会信用代码：9111000071783212X7

目前国药财务公司注册资本金为人民币 220,000 万元，股权结构如下表所示：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 中国医药集团有限公司 116,105 52.7750%

2 中国生物技术股份有限公司 69,895 31.7705%

3 中国中药有限公司 12,000 5.4545%

4 上海现代制药股份有限公司 12,000 5.4545%

5 国药控股股份有限公司 10,000 4.5455%

合计 ……
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