公告日期：2024-05-20

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-036
天津凯发电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议通
知的公告（公告编号 2024-026）已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体。

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15 号公司二楼会议室

3、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午 9:15—
9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年5 月 17 日上午 9:15
—15:00 期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长孔祥洲先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 116,718,930 股，占上市公司总股
份的 36.6809％。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 115,298,625 股，占上市公司总股
份的 36.2346％。

通过网络投票的股东7人，代表股份1,420,305股，占上市公司总股份的0.4464％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 18,286,805 股，占上市

公司总股份的 5.7469％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 16,866,500 股，占上市公

司总股份的 5.3006％。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,420,305 股，占上市公司总股

份的 0.4464％。

二、议案审议表决情况

与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事项涉及公司关联交易等议案，关联股东（中国铁路通信信号集团有限公司、孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生、王传启先生、张忠杰先生、杨翔先生及赵一环先生）回避了表决；具体议案表决结果如下：
议案一：审议《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意115,397,725 股，占出席会议所有股东所持股份的98.8680％；反对 1,321,205
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：

同意 16,965,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7751％；反对
1,321,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

根据表决结果，议案通过。
议案二：审议《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意115,397,725 股，占出席会议所有股东所持股份的98.8680％；反对 1,321,205
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表……
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