公告日期：2024-09-06

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-049
天津凯发电气股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独立董事徐泓、方攸同、周水华，董事肖勇、张世虎、王勇以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。

本次会议通知已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司根据相关法律法规拟定的《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于 2024 年 9 月 6 日在巨潮
资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事王传启、王勇回避
表决。

议案通过。

二、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》于 2024 年 9 月 6 日在巨
潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事王传启、王勇回避
表决。

议案通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为了具体实施第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于对归属资格及归属条件进行审查确认、向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理未满足归属条件的第二类限制性股票的作废失效事宜；
（8）授权董事会根据本激励计划的规定办理公司、激励对象发生异动情形时相关处理事宜；

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要……
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