公告日期：2024-09-06

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-051
天津凯发电气股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事方攸同先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人方攸同先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人方攸同未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据天津凯 发电气股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事方 攸同先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司第二期限 制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集 表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事关于公开 征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完 整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事方攸同先生，其基 本情况如下：

方攸同先生，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导师。2003年5月至今就职于浙江大学，先后任浙江大学电气工程学院副研究员、教授、求是特聘教授、浙江大学中国西部发展研究院副院长，目前兼任中国铁道学会高速铁路委员会和牵引动力委员会委员，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会和中小型电机专委会副主任委员，2023年5月起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

（三）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会情况

征集人就公司2024年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权：

提案 1.00《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

提案 2.00《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知》。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年9月5日召开的第六届董事会第八次会议，对与本次激励计划相关的《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《天津凯发电气股份有限公司章程》的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至2024年9月18日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登……
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