公告日期：2024-07-05

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-068
转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于不向下修正“道氏转02”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、在公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，截至 2024 年 7
月 5 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股
价格 15.21 元/股的 85%（即 12.93 元/股），已经触发“道氏转 02”转股价格向
下修正条件。

2、经公司第六届董事会 2024 年第 3 次会议审议通过，公司董事会决定本次
不向下修正“道氏转 02”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至 2024 年半年度董事会会议召开之日，如再次触发“道氏转 02”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年半年度董事会会议召开之日后一交易日开始重新起算，若再次触发“道氏转 02”转股价格的向下修正条件，公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“道氏转 02”转股价格的向下修正的权利。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）于 2024
年 7 月 5 日召开了第六届董事会 2024 年第 3 次会议，审议通过了《关于不向下
修正“道氏转 02”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司

于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第
ZI10164 号”《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年4 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道氏转 02”，债券代码“123190”。
（二）根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交易日起至可
转债到期日止，即 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。

（三）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 15.46
元/股。公司于 2023 年 5 月 23 日披露《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-047），因实施2022 年度权益分派，“道氏转02”转
股价格由原 15.46 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日
生效。公司于2024 年5 月21 日披露《关于因2023 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施2023 年度权益分派，“道氏转02”转股
价格由原 15.41 元/股调整为 15.21 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日生
效。

截至本公告日，“道氏转02”转股价格为人民币15.21 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的……
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