公告日期：2024-07-05

民生证券股份有限公司

关于广东道氏技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“上市公司”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第六届董事会 2024 年第 3 次会议及第六届监事
会 2024 年第 3 次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“道氏新能源循环研究院
项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募投项
目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，募集资金总额为人
民 币 2,600,000,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,579,209,811.32 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账，并由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第 ZI10164 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的
使用情况如下：

序 募集资金承 截至 2024 年 截至 2024 年
号 募集资金投资项目 诺投资总额 3 月 31 日累 3 月 31 日投
计投入金额 入进度

1 年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 170,624.65 20,200.95 11.84%
万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍）

2 道氏新能源循环研究院项目 9,920.04 0 0%

3 偿还银行贷款及补充流动资金 77,376.98 78,550.00 101.52%

合计 257,921.67 98,750.95 -

注 1：道氏新能源循环研究院项目的募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装修，项目建设地点位在道氏技术研究院大楼。目前，道氏技术研究院大楼已建成，正在进行整体配套设施安装，于 2024 年 6 月达到预定可使用状态，故该项目的募集资金尚未投入，公司将加快该项目的建设进度。

三、部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对募投项目“道氏新能源循环研究院项目”预计达到可使用状态的日期进行延期，具体如下：

预计达到可使用状态的日期

募集资金投资项目

调整前 调整后

道氏新能源循环研究院项目 2024 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

四、部分募集资金投资项目延期的原因

“道氏新能源循环研究院项目”的实施主体为广东道氏技术股份有限公司，公司拟将该募投项目预计达到可使用状态的日期由2024年6月30日延期至2025年 12 月 31 日，本次延期的主要原因：道氏新能源循环研究院项目的募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装修，项目建设地点位于道氏技术研……
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