公告日期：2024-04-26

广东正业科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（祝福冬）

各位股东及股东代表：

本人作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东正业科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的事前认可或独立意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人祝福冬，1965 年 10 月出生，1988 年 7 月毕业于江西财经学院财务会计
系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市陪审员，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），现就职于东莞理工学院经济与管理学院，曾担任经济与管理学院分工会主席，现任农工党东莞理工学院支部委员会副主任委员，兼任东莞宏远工业区股份有限公司独立董事、三友联众集团股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其合并报表范围内的公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其合并报表范围内的公司提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会和列席股东大会的情况

1、出席董事会情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席，其中通过通讯会议
方式出席 4 次、通过现场会议方式出席 4 次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作。在会上，积极参与各项议案的讨论，并提出合理化建议，在会后，继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2023 年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

2、列席股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会（其中年度股东大会 1 次，临时股
东大会 3 次），本人均已列席会议，不存在缺席会议的情况。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。2023 年度，在本人任职期间内，积极参加各项会议及培训活动，积极履行独立董事职责。

作为董事会审计委员会主任委员，本人严格遵守公司《审计委员会工作细则》，认真履行定期报告审阅和监督工作，对内部审计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极发挥审计委员会专业水平。报告期内，
组织召开了 4 次审计委员会会议，审议通过了《关于控股孙公司与公司控股股东签署购销合同暨关联交易的议案》《2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》及其摘要《2022 年内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2023 年第一季度报告》《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，审议程序符合相关法律……
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