公告日期：2024-08-06

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-058
广东正业科技股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本次关联交易事项均属公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称“正业新能源”）相关的景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项目 A1 厂房工程。

项目 1：2024 年 4 月 1 日，正业新能源通过招标代理机构江西鑫益工程管理
咨询有限公司（以下简称“鑫益咨询”）对景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项目 A1 厂房装修（以下简称“A1 厂房装修项目”）进行公开招标，控
制价编制为 22,890,342.47 元。2024 年 4 月 26 日，景德镇国新建设工程有限公
司（以下简称“国新建设”）被确定为 A1 厂房装修项目中标人，中标价为
22,180,082.73 元。依据中标结果，2024 年 5 月 10 日，正业新能源与国新建设
签署了《建设工程施工合同》。

因前期控制价编制出现工程漏项，控制价编制单位于 2024 年 5 月 8 日出具
清标预算审核报告书，含清标漏项部分 669,616.65 元，抗震支架部分2,298,278.07 元，总价为 2,967,894.72 元，该部分当前暂未签订合同，后续还需签署相关补充协议。

项目 2：2024 年 4 月 22 日，正业新能源通过招标代理机构鑫益咨询对景德
镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项目 A1 厂房电力设备购置及安装项目（以下简称“A1 厂房电力项目”）进行公开招标，控制价编制为 17,520,085.81
元。2024 年 5 月 16 日，江西国信新能源有限公司（以下简称“国信新能源”）
被确定为 A1 厂房电力项目中标人，中标价为 17,500,451.53 元。依据中标结果，

公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于追认关联交易的议案》。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生回避表决。上述议案已经公司五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

正业新能源为公司控股子公司，同时公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）系正业新能源直接持股 5%以上的股东。项目 1 的合作方国新建设为公司控股股东合盛投资全资子公司，项目 2 的合作方国信新能源为公司实际控制人景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（以下简称“景德镇国控集团”，公司控股股东合盛投资同为其控股孙公司）的控股孙公司。

正业新能源与国新建设和国信新能源均属受景德镇国控集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，前述交易均构成关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

项目 1：

1、公司名称：景德镇国新建设工程有限公司

2、注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业投资公司 4 号厂
房

3、统一社会信用代码：91360206MA365CAW33

4、法定代表人：范东华

5、注册资本：70,000 万元人民币

6、成立日期：2017 年 8 月 07 日

7、公司类型：有限责任公司（国有独资）

8、经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工，土石方工程施工，住宅水电安装维护服务，供应链管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），专业设计服务，工程管理服务，礼品花卉销售，泵及真空设备销售，电力电子元器件销售，音响设备销售，建筑用钢筋产品销售，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，金属材料销售，有色金属合金销售，煤炭及制品销售，纸制品销售，畜牧渔业饲料销售，卫生陶瓷制品销售，棉、麻销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），食用农产品零售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，电子元器件零售，五金产品零售，机械设备租赁，装……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。