公告日期：2024-06-28

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-037
浙江金盾风机股份有限公司

关于五届一次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开
了 2023 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次董事会。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是徐伟民先生、李宗吾先生。会议由公司全体董事推举王淼根先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

董事会同意选举王淼根先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至第五届董事会任期届满。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》

选举王淼根先生、陈根荣先生、徐伟民先生为第五届董事会战略委员会成员，王淼根先生任主任委员；

选举王淼根先生、徐伟民先生、李宗吾先生为第五届董事会提名委员会成员，李宗吾先生任主任委员；

选举阳洪先生、李宗吾先生、朱建先生为第五届董事会审计委员会成员，朱
建先生任主任委员；

选举管美丽女士、朱建先生、徐伟民先生为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，徐伟民先生任主任委员；

第五届董事会各专门委员会委员（简历详见附件），任期均为三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王淼根先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈根荣先生、管美丽女士、周斌先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任管美丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，并经董事会审计委员会全体成员过半数同意，董事会同意聘任何鹏程先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任周燕菲女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、五届一次董事会决议

2、公司五届董事会审计委员会第一次会议

3、公司五届董事会提名委员会第一次会议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二四年六月二十八日

附件：相关人员简历
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