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公告日期:2024-06-28
证券代码:300411 证券简称:金盾股份 公告编号:2024-036
浙江金盾风机股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 28 日(周五)下午 14:00
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28
日 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
(3)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式:本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长王淼根先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 166,602,624 股,占上市公司
总股份的 40.9826%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 102,414,924股,占上市公司总股份的 25.1931%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份64,187,700 股,占上市公司总股份的 15.7896%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 28,518,680 股,占上市公司总
股份的 7.0153%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,500,180 股,
占上市公司总股份的 0.3690%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 27,018,500股,占上市公司总股份的 6.6463%。
3、公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:
1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:
同意 129,433,424 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.6899%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 37,169,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 22.3101%。
其中,中小投资者表决情况为:
同意 28,518,680 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案获通过。
2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:
同意 129,433,424 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
77.6899%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 37,169,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101%。
其中,中小投资者表决情况为:
同意 28,518,680 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案获通过。
3、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:
同意 129,433,424 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.6899%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 37,169,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权……
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