公告日期：2024-08-17

300412
证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-069
浙江迦南科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2024 年 8 月 15 日下午 13:30

（2）召开地点：公司会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

（5）主持人：董事长方正先生

（6）列席人员：监事及高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于修订对外投资决策管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外投资决策管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于修订子公司管理办法的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过《关于修订特定对象来访接待管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过《关于修订年度报告工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年度报告工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.审议通过《关于修订年度信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年度信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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12.审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会审计委员会年报工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.审议通过《关于修订独立董事年报工作规程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本……
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