公告日期：2024-04-25

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-010
佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于
2024 年 4 月 24 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会
董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、李苑彬以现场方式参加本次会议，郭剑花以通讯方式出席。列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为苏启源、肖泽民、陈勇理、周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年年
度报告〉及其摘要的议案》。

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。详 细 内 容 请 查 阅 2024
年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年
度报告》（2024-015）《2023 年年度报告摘要》（2024-014）。《2023 年年度报告的提示性公告》（2024-012）同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。
公司董事会审计委员会已事前审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年度

详 细 内 容 请 查 阅 公司 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。
公司独立董事谭文晖先生、李苑彬先生、郭剑花女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年度
审计报告〉的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了报告文号为中兴华审字（2024）第 410185 号的《审计报告》。
详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了该议案。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年度
财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果。详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日
刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利
润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属上
市公司普通股股东的净利润为-4,148,354.73 元，母公司实现净利润人民币

-2,876,949.33 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 255,139,948.58
元，可供投资者分配利润为人民币 222,248,042.94 元。

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，
实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：……
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