公告日期：2024-04-25

佛山市南华仪器股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，

认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对

公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、

高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、
公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。

一、报告期内监事会工作情况

2023 年度监事会共召开五次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体

情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

3、关于 2022 年度利润分配预案

4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的
1 第四届监事会第 2023年4月 议案

十四次会议 14 日 6、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
7、关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限
制性股票的议案

8、关于注销部分库存股的议案

9、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案

第四届监事会第 2023年4月

2 十五次会议 28 日 1、关于《2023 年第一季度报告》的议案

第五届监事会第 2023年5月

3 一次会议 8 日 1、关于选举第五届监事会主席的议案

第五届监事会第 2023年8月

4 二次会议 28 日 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

第五届监事会第 2023 年 10

5 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案

三次会议 月 23 日

第五届监事会第 2023 年 10

6 四次会议 月 30 日 1、关于公司出售资产暨关联交易的议案

二、监事会 2023 年度有关重要事项的监督意见

（一） 公司依法运作情况

2023 年度公司监事会成员依法列席董事会会议及各次股东大会。对股东大会、
董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的
决策程序、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规和制度要求，依法经营。公司重大决策合理，其程序合法
有效。股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善。公
司董事、经理及其他高级管理人员在2023 年的工作中，严格遵守国家有关的法律、
法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有发现董事、高级
管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害本公司和股
东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司2023年度财务制度及财务状况进行了严谨的监督、检查和审核， 认为公司财务部在制度建设、会计监督职能方面得到不断的完善和强化……
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