公告日期：2024-07-30

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-026
江苏力星通用钢球股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定于2024年8月14日下午2:00召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2:00；

（2）网络投票时间：2024年8月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2024年8月7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司三楼贵宾3 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效

2.00 期的议案》 √

《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转

3.00 换公司债券相关事宜的议案》 √

4.00 《关于修订公司制度的议案》 √

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ……
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