公告日期：2024-08-21

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-094
安徽博世科环保科技股份有限公司

关于变更董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、高级管理人员辞职的情况

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭士光先生、董事祝晓峰女士、副总经理马宏波先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，原董事郭士光先生、祝晓峰女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，郭士光先生同时辞任公司董事长、第六届董事会战略委员会主任委员的职务，祝晓峰女士同时辞任第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务；马宏波先生因工作调整，申请辞去公司副总经理的职务。上述三人原定任期至第六届董事会届满止，郭士光先生、祝晓峰女士辞职后均不在公司担任任何职务，马宏波先生拟担任公司非独立董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，郭士光先生、祝晓峰女士的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。马宏波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去副总经理的职务不会影响公司日常经营的正常运作。

截至本公告披露日，郭士光先生、祝晓峰女士、马宏波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郭士光先生、祝晓峰女士、马宏波先生履职期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、提名董事候选人、聘任高级管理人员的情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于补选公司第六届董事会董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司提名，
并经第六届董事会提名委员会审核，同意补选张玉家先生、马宏波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据公司经营管理需要，经公司总经理宋海农先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任彭嘉臻先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

张玉家先生、马宏波先生、彭嘉臻先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据《公司法》第一百二十二条的相关规定，当董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。公司副董事长杨崎峰先生分管湖南区域业务，因公长期出差，无法全面代为履行董事长职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举董事程凯丰先生代为履行公司董事长职务，代行职务的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司
董事会
2024年8月20日
附件

公司第六届董事会非独立董事候选人的简历

张玉家，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共安徽省委党校研究生
学历。张玉家先生于 1995 年 8 月开始参加工作，2014 年 1 月至 2018 年 7 月，历任宁国市
河沥溪街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记等职务；2018 年 7 月至 2020 年 3 月，
历任宁国市住房……
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