公告日期：2024-06-07

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-065
广州航新航空科技股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十二次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请总计不超过 1,000 万元的授信额度，公司为航新电子上述融资事项提供保证担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三
年。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公告》（2024-065）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第四十二次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日

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