公告日期：2024-07-10

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-076
广州航新航空科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预测的议案》，预计公司及下属子公司 2024年度发生日常关联交易总额不超过 600 万元。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《关于2024年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024 -045）。上述议案经公司 2023 年度股东大会审议通过。

根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，拟增加与山东翔宇航空技术服务有限责任公司（以下简称“山东翔宇”）日常关联交易预计金额不超过 1,800 万元，增加后 2024 年度日常关联交易预计为 2,400 万元。

2024 年 7 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审
议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案》。本次增加日常关联交易预计额度的事项在提交董事会审议前已经公司第五
届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联 关联 关联交易 原预计 本次增 增加后 截至 2024 年 6 2023 年
交易 人 内容 金额 加预计 的预计 月 30 日已发生 发生金
类别 金额 金额 金额 额

山 销售商

向关 东 品、提供 400.00 400.00 40.78 32.79
联人 翔 劳务

销售 宇

小计 400.00 - 400.00 40.78 32.79

山

向关 东 购买商品 200.00 1,800.00 2,000.00 25.39 13.37
联人 翔 及劳务

采购 宇

小计 200.00 1,800.00 2,000.00 25.39 13.37

总计 600.00 1,800.00 2,400.00 66.17 46.16

二、 关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况和关联关系

关联人名称：山东翔宇航空技术服务有限责任公司

法定代表人：黄恩舫

注册资本： 2000 万元人民币

注册地址：济南市遥墙国际机场天宫花园内

主营业务：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修（有效期限以许可证为准）；计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询；航空产品；机场设备；机电产品；自动化仪表及控制工程研制、生产销售；技术开发、咨询、转让和服务；器材租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司副总经理李华先生任职山东翔宇副董事长。
2. 山东翔宇最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据期间 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 备注

2023 年 12 月 31 日 36,199.06 19,620.74 17,387.19 4,546.63 经审计
/2023 年度

2024 年 3 月 31 日 37,934.87 19,767.64 5,790.05 273.22 未经审计
/2024 年 1-3 月

3. 履约能力分析

山东翔宇生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，主营业务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易……
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