公告日期：2024-07-24

中建环能科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 党组织...... 25
第六章 董事会...... 25
第一节 董事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 29
第七章 总裁及其他高级管理人员...... 35
第八章 监事会 ...... 37
第一节 监事 ...... 37
第二节 监事会 ...... 37

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 利润分配 ...... 40
第三节 内部审计 ...... 44
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第十章 通知和公告...... 45
第一节 通知 ...... 45
第二节 公告 ...... 46
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十二章 修改章程...... 49
第十三章 附则 ...... 49

第一章 总则

第一条 为维护中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。

公司由四川德美环境技术有限责任公司整体变更设立的方式设立。公司在武侯区市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为91510107737736610C。

第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称
“中国证监会”），首次向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2015 年 2 月
16 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中建环能科技股份有限公司

英文名称：Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd

第五条 公司住所：成都市武侯区武兴一路 3 号，邮政编码：610045。

第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟壹佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾陆元整。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。法定代表人的产生由董事会在选举董事长或聘任总裁时确定。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员。公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：遵循社会主义市场经济发展的规律，发挥市场在资源配置中的决定性作用，立足环境保护市场，开发、研究、生产、经营系列服务。提高市场的整体功能；以高新技术研发为前提，充分发挥混合所有制企业优势，完……
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