公告日期：2024-08-09

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-027
中建环能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长佟庆远先生。

6、公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年8月2日，公司股份总数为681,681,586股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 249,192,089 股，占公司有表
决权股份总数的 36.5555％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 246,269,504 股，占公司有表决
权股份总数的 36.1268％。

通过网络投票的股东 107 人，代表股份 2,922,585 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4287％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 2,987,585 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4383％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 65,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0095％。

通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 2,922,585 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4287％。

3、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：

同意 247,468,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3084％；反对 1,642,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6589％；
弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326％。
中小股东总表决情况：

同意 1,264,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3177％；反对 1,642,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.9611％；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7213％。

该议案获得通过，王哲晓先生成为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期保持一致。

（二）以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：

同意 247,498,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3205％；
反对 1,228,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4931％；弃权464,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1864％。
中小股东总表决情况：

同意 1,294,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.3218％；反对 1,228,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4……
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