公告日期：2024-04-29

证券代码： 300426 证券简称：唐德影视 公告编号： 2024-014
浙江唐德影视股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，所
有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时
间为 2024 年 4 月 25 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”） 的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、 审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》（公告编号： 2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-018）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》（公告编号： 2024-017）“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公
司治理”部分内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
独立董事提交了《2023 年度述职报告》， 具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度独立董事述职报告（李宗彦）》《2023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度独立董事述职报告（项仲平）》《2023 度独立董事述职报告（李永明）》《2023
年度独立董事述职报告（孔凡君）》《2023 度独立董事述职报告（许朋乐）》，独
立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、审议通过《独立董事独立性自查报告》
董事会审阅独立董事提交的《独立性自查报告》 后，评估并出具《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《浙江唐
德影视股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
四、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
经审议，公司董事会认为： 2023 年度公司总经理带领管理层有效执行了股
东大会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，
使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩。 同意管理层对公司 2023
年度经营发展的分析及对 2024 年度制定的经营目标和策略。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》（公告编号： 2024-017）“第三节 管理层讨论与分析”部分相关内
容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议通过《2023 年度财务报告》
公司《2023 年度财务报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具信会师报字[2024]第 ZA12254 号《审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《2023
年度审计报告》。
本议案业经审计委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》（公告编号： 2024-017）“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减
值损失后能够更加公允地反映公司 2023 年度资产及经营状况，不存在损害公司
和股东利益的情形。
具体内容……
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