公告日期：2024-04-29

浙江唐德影视股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（孔凡君）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人孔凡君（笔名孔寒冰），中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，北京大学国际关系学院二级教授，博士生导师。长期从事中东欧地区和世界社会主义的教学与研究工作，对中东欧地区所有国家进行过比较深入的学术访问和田野考察，主持过教育部重点项目《原苏东地区社会主义运动研究》（2005 年）和国家社会科学基金重点项目《原苏东地区社会发展现状研究》（2012 年）。相关著作主要有《科索沃危机的历史根源和大国背景》《东欧史》《东欧政治与外交》《百年捷克》《中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性”》《寒冰走苏东》《寒冰访罗明》《中罗两国的桥梁》《从化学博士到驻华大使》《中东欧观察与思考》。另出版中苏关系、世界社会主义等方面的专著二十余部，在国内外学术杂志上发表相关论文百余篇。2020 年 10 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2023 年度，公司召开 16 次董事会会议，本人以通讯表决的方式参加全部会
议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

在审议董事会会议议案时，本人认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向公司经营管理层咨询和沟通，谨慎地行使表决权，并对公司日常经营等提出意见和建议，为促进公司科学决策、提升治理水平作出了努力。同时，在决策时，本人保持充分的独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的良性发展起到了积极作用。

（二）出席股东大会会议情况

2023 年度，公司召开 9 次股东大会，本人按照《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定和要求列席 5 次会议，未列席的会议已提交请假条说明情况。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人担任董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与审计委员会和提名、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细的审阅议案相关材料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。

1. 审计委员会

2023 年度，公司召开审计委员会会议 8 次，主要对公司定期报告、选聘 2023
年度审计机构、拟变更 2023 年度审计机构、聘请向特定对象发行股票专项审计机构、计提资产减值准备等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。

2. 提名、薪酬与考核委员会

2023 年度，公司召开提名、薪酬与考核委员会会议 6 次，主要对公司提名
董事候选人、独立董事候选人、公司董事监事薪酬方案、为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险、回购注销 2019 年第一期、第二期限制性股票激励计划限制性股票、2023 年度考核激励政策等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。

3. 独立董事专门会议

2023 年度本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人出席了该
次会议，主要对推选公司独立董事专门会议的召集人和主持人、向控股股东借款展期暨关联交易等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行独立董事的职能。
（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年度：

（1）未独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未依法公开向股东征集股东权利；

（5）未发生损害上市公司或者中小股东权益的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务……
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