公告日期：2024-07-10

证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-074
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程
序进行董事会换届选举，并于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨力先生、唐温纯先生、罗媛女士、左克刚先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人选举通过后，公司第六届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历详见本公告附件）

上述第六届董事会独立董事候选人杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起
三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会仍
就继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉履行董事义务和职责。

公司第五届董事会副董事长吴志阳先生于公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司副董事长，继续在公司担任其他职务；截至本公告披露日，吴志阳先生持有公司股份 8,297,958 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第五届董事会董事吴剑波先生于公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事，且不担任公司其他职务。吴剑波先生在担任公司董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴剑波先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司第五届董事会独立董事丁兴号先生于公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。丁兴号先生在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对丁兴号先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红相股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
附件：

非独立董事候选人简历

1、杨力：男，中国籍，无境外居留权，1968 年出生，厦门大学计算机应用
专业毕业，厦门大学 EMBA 在读。曾任职于厦门建发股份有限公司和厦门海外旅游公司、曾任厦门红相电力设备有限公司监事、厦门红相电力设备进出口有限公司（以下简称“红相有限”，红相股份前身）监事、董事。现任公司董事长、红相电力（上海）有限公司董事、厦门红相塑胶材料有限公司执行董事及总经理、厦门红砺新材料有限公司执行董事及总经理、盐池县华秦太阳能发电有限公司执行董事、广东银清新能源有限公司执行董事及总经理。

截至本公告披露日，杨力先生持有公司股份 7,320,211 股，占公司总股本的
1.81%。杨力先生与公司控股股东、实际控制人之一杨保田先生系父子关系，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人之一杨成先生系兄弟关系。除此之外，杨力先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨力先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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