公告日期:2024-07-10
证券代码:300427 证券简称:*ST 红相 公告编号:2024-071
债券代码:123044 债券简称:红相转债
红相股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”)第五届董事会第三十七次会议通知于2024 年7 月 3 日以邮件方式向各位董事发出,
于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7
名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
本次会议由董事长杨力先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议,通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名杨力先生、唐温纯先生、罗媛女士、左克刚先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》)。
上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第六届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定,
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名杨力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得全票通过。
(2)提名唐温纯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得全票通过。
(3)提名罗媛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得全票通过。
(4)提名左克刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得全票通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制
方式进行选举。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生为第六届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》)
公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的任职条件,独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
公司第六届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通
过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定,忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名杨翼飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获全票通过。
(2)提名黄悦女士为公司第六届董事会独立董事候选人
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