公告日期：2024-07-26

证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-082
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第一
次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司
章程》第一百二十条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2024
年 7 月 26 日在 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以邮
件等方式向全体董事、监事发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由全体董事一致推举的董事杨力先生主持。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。

经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，
并于 2024 年 7 月 26 日召开公司第六届董事会第一次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举杨力先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书职责暂由公司董事长杨力先生代为履行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定，选举如下成员为第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

序号 委员会名称 主任委员（召集 委员名单

人）

1 战略委员会 杨力 杨力、唐温纯、罗媛、左克刚、刘洋（独
立董事）、黄悦（独立董事）

2 审计委员会 杨翼飞 杨翼飞（独立董事）、刘洋（独立董事）、
左克刚

3 提名委员会 黄悦 杨力、黄悦（独立董事）、杨翼飞（独
立董事）

4 薪酬与考核委员会 刘洋 刘洋（独立董事）、杨翼飞（独立董事）、
杨力

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任唐温纯先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之……
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