公告日期：2024-07-26

证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2024-084

债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，会议选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事、第六届监事会非职工代表监事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，完成了第六届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-082）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-083）。

具体公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司 2024 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议决议，公
司第六届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：杨力先生

2、董事会成员：杨力先生、唐温纯、罗媛、左克刚、杨翼飞（独立董事）、刘洋（独立董事）、黄悦（独立董事）

3、第六届董事会各专门委员会委员名单：

（1）战略委员会：杨力、唐温纯、罗媛、左克刚、刘洋（独立董事）、黄悦（独立董事），杨力为主任委员；

（2）审计委员会：杨翼飞（独立董事）、刘洋（独立董事）、左克刚，杨翼飞为主任委员；

（3）提名委员会：黄悦（独立董事）、杨翼飞（独立董事）、杨力，黄悦为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：刘洋（独立董事）、杨翼飞（独立董事）、杨力，刘洋为主任委员。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会、第六
届监事会第一次会议决议，公司第六届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、 监事会主席：方亮先生

2、 监事会成员：方亮先生、李文斐先生、卢露丹女士（职工代表监事）

公司第六届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。公司第六届监事会监事中最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员、证券事务代表以及内部审计……
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